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证券代码:002572证券简称:宁基股份公告编号:2011-019

广州市宁基装饰实业股份有限公司关于变更定制衣柜技术升级改造募投项目部分实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市宁基装饰实业股份有限公司(以下简称“公司()于2011年9月29日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过《关于变更定制衣柜技术升级改造募投项目部分实施地点的议案》。现将有关变更情况公告如下:

一、募集资金投资项目概述

公司经中国证券监督管理委员会证监许可字[2011]419号文《关于核准广州市宁基装饰实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准广向社会公众发行普通股1350万股,每股发行价86元,募集资金总额为人民币116,100万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币108,497.85万元。上述募集资金已于2011年4月6日到账,并经立信羊城会计师事务所有限公司(2011)羊验字第21459号《验资报告》确认。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司承诺投资两个募投项目-“定制衣柜技术升级改造项目”以及“信息系统技术升级改造项目”,投资总额为22,781.6万元;其中“定制衣柜技术升级改造项目”项目总投资19,781.6万元;并选定在广州市增城市新塘镇宁西工业园内实施。公司利用现有厂区的仓库(标准化厂房)和广州易福诺木业有限公司(“广州易福诺木业为公司控股子公司)搬迁后的空余厂房实施本项目。该项目需要建筑面积17,496平方米。

二、募投项目变更部分实施地点的情况

目前,由于对新采购的机器进行了重新布局,原“定制衣柜技术升级改造项目”计划中的建筑面积已不能满足机器生产流程的布局。为了保证募投项目的顺利实施,根据项目进展情况,公司考察了广州易福诺新建的厂房,该厂房位于公司东侧,紧临公司,建成后可使用的厂房建筑面积为21,947.93平方米。相对于对外租赁来说,广州易福诺的厂房紧邻公司,不需要发生额外的物流费用,而且该厂房刚建成,公司可以按照生产流程设计的需求来租赁使用。

公司计划将标准件生产线、工程单生产线和吸塑线设计在广州易福诺厂房内,将散单生产线布置在公司原生产车间,将趟门和线条生产布置在公司原部分仓库内。通过新的生产布局将使生产场地大大增加,使得生产车间不再拥堵,不但方便了生产管理,也有利于提高产品质量。

此次公司使用自有资金租赁广州易福诺的厂房20,181.29平方米,租赁单价为8元/平方米/月,合计16.15万元/月。由于广州易福诺从2011年9月开始租用公司厂房8,856平方米,实际公司增加的成本为9.06万元/月。

本次变更募投项目实施地点不改变募集资金的用途,募投项目建设内容和方式也不变,拟变更的实施地点使用公司自有资金进行租赁,变更募投项目部分实施地点不存在新增风险及不确定性。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的相关规定,本次募投项目变更仅涉及地点变更,无需股东大会批准。

三、监事会意见

公司拟变更募投项目部分实施地点,有利于募投项目的顺利实施,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东的情况。同意公司变更定制衣柜技术升级改造募投项目部分实施地点的议案。

四、其他专项意见

1、独立董事对变更定制衣柜技术升级改造募投项目部分实施地点的意见如下:

公司拟变更募投项目部分实施地点,有利于募投项目的顺利实施,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,我们同意公司部分变更定制衣柜技术升级改造募投项目的实施地点事项。

2、保荐机构民生证券有限责任公司对公司变更定制衣柜技术升级改造募投项目部分实施地点的核查意见如下:

宁基股份变更募投项目实施地点,有利于募投项目的顺利实施,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本保荐机构对宁基股份变更定制衣柜技术升级改造募投项目部分实施地点,并使用公司自有资金租赁控股子公司广州易福诺的厂房无异议。

五、备查文件

1、《广州市宁基装饰实业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》;

2、《广州市宁基装饰实业股份有限公司独立董事关于变更定制衣柜技术升级改造募投项目部分实施地点的独立意见》;

3、《广州市宁基装饰实业股份有限公司第一届监事会第十三次会议》;

4、民生证券有限责任公司出具的《民生证券有限责任公司关于广州市宁基装饰实业股份有限公司变更定制衣柜技术升级改造募投项目部分实施地点的核查意见》

特此公告。

广州市宁基装饰实业股份有限公司董事会

二零一一年九月三十日